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董事会委员会

董事会设立了三个主要的董事会委员会, 它已将其某些责任委托给联合国.

他们是提名委员会、审计委员会和薪酬委员会. 会员, 这些委员会的职责和活动已载于《beta365》及, 就薪酬委员会而言, 薪酬报告, 包括在公司的年报及帐目内. 这些委员会的成员每年都要进行审查. 委员会的会议记录会及时提供给所有董事.

成员:

迈克尔·McLintock(椅子)
格雷厄姆·艾伦
露丝Cairnie
Wolfhart豪泽
理查德•里德

关键职责

根据它的职权范围, 提名委员会的主要职责包括:

  • 领导董事会的任命程序,并向董事会提出建议;
  • 定期检讨董事会架构, 大小和组成(包括技能), 知识, 独立, 经验和多样性), 建议任何必要的改变;
  • 考虑有秩序地接替董事会和高级管理人员的任命计划,以维持公司内部技能和经验的适当平衡,并确保董事会逐步恢复活力;
  • 不断检讨集团的领导需要, 无论是执行的还是非执行的, to ensure the continued ability of the Group organisation to compete efficiently in the marketplace; and
  • 负责识别和提名, 提交董事会批准, 在董事会出现空缺时,由候选人填补.

成员:

理查德•里德(椅子)
格雷厄姆·艾伦
露丝Cairnie
希瑟爵士Rabbatts
Wolfhart豪泽

关键职责

主要职责包括:

财务报告

  • 监察集团的财务报表及任何与公司表现有关的正式公告的完整性, 审查重要的财务问题,并在提交董事会之前报告其中所载的判决;
  • 将集团的外部审计结果通知董事会,并解释其如何有助于财务报告的完整性;
  • 审查和挑战, 在必要时, 的一致性, 和变化, accounting and treasury policies; whether the Group has adopted appropriate accounting policies and made appropriate estimates and judgements; the clarity and completeness of disclosure; significant adjustments resulting from the audit; and compliance with auditing standards;

叙事报告

  • 应董事会的要求, 检讨年报及帐目的内容,并就是否, 作为一个整体, 它是公平的, 平衡和可理解的,并为股东评估公司的地位和业绩提供必要的信息, 商业模式和战略;
  • 董事会有何要求, 协助董事会评估公司所面临的主要风险及公司的前景,以便在年报及帐目中作出所需的披露;
  • 审核及批准拟纳入年度报告的有关持续经营报表及生存能力报表的报表.

内部财务控制

  • 检讨集团内部财务控制的成效, 包括评估已建立的内部控制和风险管理制度的政策和总体程序,以及管理当局所采取纠正行动的及时性和有效性;

检举和欺诈

  • 监督集团的政策, 防止贿赂的程序和控制, 识别洗钱, 检讨集团就举报人的安排,并向董事会报告;

内部审计

  • 监视和审查角色, effectiveness and 独立 of the Group’s internal audit function in the context of the Group’s overall financial risk management system; and

外部审计

  • 监督与集团外聘审计员的关系, 包括每年向审计委员会报告其是否认为应将审计合同招标, 遵守招标或适当轮换审计服务合同的任何法律要求, 审查和监督外部审计师的客观性和独立性, 同意他们的工作范围和支付给他们的审计费用, 评估审核过程的结果和有效性, 同意与提供非审计服务有关的政策.

 

成员:

露丝Cairnie(椅子)
格雷厄姆·艾伦
Wolfhart豪泽
希瑟爵士Rabbatts
理查德•里德
迈克尔McLintock

薪酬委员会负责公司执行董事薪酬的所有组成部分, 和董事会主席, 包括养老金和任何补偿金, 包括退出支付.

委员会就董事会主席和执行董事作出的任何决定,必须在经公司股东普通决议批准的现任董事薪酬政策的范围和条款内作出.

薪酬委员会的职责载列于其职权范围内,有关职权范围可透过以下连结浏览.

 


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